SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA

• Declaraciones de renta (o),
• Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.(o) *,
• Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
• Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro.
• Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.

Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.

*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.

El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.

SOPORTE DE INGRESOS DE LA EMPRESA

• Declaraciones de renta (o),
• Estados financieros de los últimos 12 meses o del último año fiscal, firmada por un Contador Público Autorizado. Se debe adjuntar copia del carné vigente del contador.(o) *,
• Proyección de ingresos, aplica para empresas nuevas. Acompañado de su plan de negocio. (aplica para ciertas condiciones)
• Lista de donantes en el caso de las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro.
• Evidencia de ingreso de los accionistas para las empresas no operativas, patrimoniales o fundaciones.

Nota: En los casos que el perfil financiero declarado por el cliente exceda la información contenida en la documentación presentada, el prospecto o cliente deberá presentar evidencia del origen de los fondos, tales como: Informe de Ventas, certificaciones de ingresos, contratos, o cualquier otro documento que sustente los movimientos y operaciones financieras de la sociedad.

*Las personas jurídicas de reciente constitución que carezcan de historial financiero, podrán presentar proyecciones de ventas suscritas por un Contador Público Autorizado, adjuntando su carné de idoneidad. En casos donde dichas proyecciones estimen ingresos mensuales superiores a USD 50,000.00, deberán estar acompañadas de un plan de negocios.

El Banco podrá, a su discreción, solicitar información o documentación adicional en vías de dar continuidad al trámite requerido. Los requisitos pueden variar en cada caso, por lo que es necesario que sea asesorado por un ejecutivo.